粵萬年青 2025年度日常關聯交易預計公告——外賣遞送服務
廣東粵萬年青股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等相關規定,結合公司實際經營需要,對公司及下屬子公司與關聯方深圳市快送科技有限公司(以下簡稱“快送科技”)在2025年度預計發生的外賣遞送服務日常關聯交易情況公告如下:
一、關聯交易概述
為滿足公司員工日常餐飲及商務接待需求,提升后勤服務效率與員工滿意度,公司及下屬子公司擬在2025年度繼續使用關聯方快送科技提供的外賣遞送服務。快送科技為公司控股股東廣東萬年青投資有限公司間接參股的企業,根據《上市規則》的相關規定,本次交易構成日常關聯交易。
二、關聯方介紹
關聯方名稱:深圳市快送科技有限公司
法定代表人:李立
注冊資本:5,000萬元人民幣
主營業務:同城即時配送服務、物流信息咨詢、供應鏈管理等。
與公司的關聯關系:快送科技為公司控股股東廣東萬年青投資有限公司間接參股30%的企業,符合《上市規則》第10.1.3條第(三)款規定的關聯關系情形。
三、關聯交易主要內容及預計金額
- 交易內容:公司及下屬子公司因員工餐飲、商務接待等需要,通過快送科技平臺下單,由其提供外賣食品、飲料及相關物品的即時遞送服務。
- 定價原則:交易價格遵循市場公允原則,參照快送科技向獨立第三方提供同類服務的收費標準確定,不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。
- 預計金額:結合2024年實際發生情況及2025年業務發展預測,公司預計2025年度與快送科技發生的外賣遞送服務交易總金額不超過人民幣150萬元。
四、關聯交易目的及對公司的影響
公司使用關聯方快送科技的外賣遞送服務,是基于其服務網絡覆蓋廣、響應速度快、管理規范的專業優勢,能夠有效保障配送時效與服務質量,滿足公司日常運營的便利性需求。該等關聯交易屬于公司正常的后勤保障服務范疇,交易定價公允,不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響,不會影響公司的獨立性,公司主要業務亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
五、審議程序
公司于2024年X月X日召開了第X屆董事會第X次會議,審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》。關聯董事XXX、XXX已回避表決。該議案尚需提交公司2024年年度股東大會審議,關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
公司獨立董事已就該事項發表了事前認可意見及獨立意見,認為:本次預計的2025年度日常關聯交易事項為公司正常經營所需,交易定價公允,審議程序合法合規,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。
六、備查文件
- 廣東粵萬年青股份有限公司第X屆董事會第X次會議決議;
- 獨立董事關于預計2025年度日常關聯交易的事前認可意見;
- 獨立董事關于預計2025年度日常關聯交易的獨立意見。
特此公告。
廣東粵萬年青股份有限公司董事會
2024年X月X日
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更新時間:2026-06-19 21:18:01